公司第四届董事会第六十次会议暨2020年第三次股东会议、第四届监事会第八次会议召开

2020-06-24

2020年6月23日，公司第四届董事会第六十次会议暨2020年第三次股东会议在成都会场和北京会场以视频方式召开。会议由公司董事长祁宁春主持。公司董事、国投电力董事长朱基伟，董事曲立新、赵金生、于海淼在北京会场参会；川投集团总经理李文志，公司董事杨洪、孙志祥，总经理吴世勇，董事会秘书孙文良在成都会场参会。公司监事会主席黄劲，监事马斌、罗崇伸，公司纪委书记李建更列席会议。

会议听取并审议了公司总经理吴世勇所作的《总经理工作报告》和公司副总会计师梁勇所作的《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》；会议讨论并审议了公司董事变更、董事会秘书调整、公司提请的相关请示及报告等各项议题，通过了公司第四届董事会第六十次会议决议和2020年第三次股东会决议。

会议期间，黄劲主持召开了公司第四届监事会第八次会议，会议审议通过了相关报告并形成了公司第四届监事会第八次会议决议。

会议一致认为，面对2019年复杂严峻的发展形势，公司经营班子团结带领全体员工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，在生产、经营和雅砻江流域水电开发等各方面取得重大进展，全面完成和超额完成了董事会下达的经营目标，会议对公司2019年的工作给予高度肯定。

朱基伟在讲话中充分肯定公司2019年工作成绩，并对公司领导班子和全体员工付出的辛苦努力表示感谢，他希望公司积极应对2020年所面临的严峻形势，踏实工作、勇于担当，统筹抓好疫情常态化防控和生产经营工作，尽全力做到“目标不变、任务不减、标准不降”，努力在新的一年里取得更加辉煌的成绩。

李文志在讲话中指出，2019年公司各项工作再上新台阶，取得了十分优异的成绩，向公司表示祝贺。他强调，受疫情影响，2020年公司经营形势更加严峻，希望公司在常态化疫情防控中，统筹推进公司改革发展，进一步增强信心、迎难而上，化危为机、克服困难，将疫情造成的损失降到最低，确保实现2020年各项工作目标。

祁宁春在总结讲话中指出，公司2019年工作成绩来之不易，感谢股东方的支持，感谢公司经营班子和全体员工所付出的努力。他强调，2020年初突然遭遇的新冠肺炎疫情，给公司工程建设和电力生产造成了严重影响，同时公司电力生产和流域开发也面临市场和政策的巨大压力，公司要冷静分析机遇与挑战，坚持疫情防控与生产经营“两手抓、两手硬”，为公司全年稳定健康发展奠定基础；要始终坚定战略自信、保持战略定力，积极推进雅砻江流域风光水互补清洁能源基地建设；要奋力拼搏、排除万难，全力以赴完成和超额完成董事会确定的各项年度目标。

列席本次会议的还有国投电力、川投集团、川投能源和公司有关部门的负责人。