公司第四届董事会第三十八次会议暨2019年第一次股东会议、第四届监事会第七次会议在成都召开

2019-02-28

2019年2月22日，公司第四届董事会第三十八次会议暨2019年第一次股东会议在成都召开。会议由公司董事长陈云华主持。公司副董事长、川投集团董事长刘国强，公司董事、国投电力董事长胡刚，公司董事李文志、赵风波、杨洪、孙志祥、祁宁春和董事会秘书吴世勇出席会议。公司监事会主席黄劲和监事马斌、罗崇伸列席会议。

会议听取并审议了公司董事、总经理祁宁春所作的《总经理工作报告》和公司副总会计师梁勇所作的《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》；会议讨论并审议了公司董事变更、公司提请的相关请示及报告等各项议题，通过了公司第四届董事会第三十八次会议决议和2019年第一次股东会决议。

会议期间，黄劲主持召开了公司第四届监事会第七次会议，会议审议通过了相关报告并形成了公司第四届监事会第七次会议决议。

会议一致认为，面对2018年复杂严峻的发展形势，公司领导班子团结带领全体员工，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的十九大精神，在践行初心中全力以赴，在栉风沐雨中奋发有为，全面完成和超额完成董事会下达的各项工作任务和目标，生产经营业绩再创历史新高，会议对公司2018年的工作给予高度肯定。

胡刚在讲话中高度赞扬公司2018年工作成绩，对公司领导班子和全体员工付出的辛苦努力表示感谢，他希望公司积极应对2019年所面临的严峻形势，踏实工作、勇于担当，做好生产建设工作，推动雅中直流落地，妥善应对电力市场改革，努力在新的一年里取得更加辉煌的成绩。

刘国强在讲话中指出，在2018年异常困难的情况下，公司各项工作再上新台阶，取得了来之不易的成绩，向公司表示祝贺。他强调，2019年公司经营形势更加严峻，希望公司进一步增强信心，继续努力，克服困难，强化风险控制，保持公司良好发展势头，确保实现2019年各项工作目标。

陈云华在总结讲话中指出，公司的发展离不开股东方的支持和帮助，公司对所取得的成绩要倍加珍惜。他要求，公司要始终坚定战略自信、保持战略定力，积极推进雅砻江流域风光水互补清洁能源基地建设；要奋力拼搏、排除万难，全力以赴完成董事会确定的各项年度目标。

列席本次会议的还有国投电力、川投集团、川投能源和公司有关部门的负责人。