公司第四届董事会第二十三次会议暨2017年第二次股东会议第四届监事会第四次会议在西昌召开

2017-02-22

2017年2月20日，公司第四届董事会第二十三次会议暨2017年第二次股东会议在西昌雅砻江水电凉山有限公司营地召开。会议由公司董事长陈云华主持。

会议听取并审议了公司董事、公司总经理祁宁春所作的《总经理工作报告》和公司总会计师姚勇所作的《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》；会议讨论并审议了公司提请的相关请示及报告等各项议题，通过了公司第四届董事会第二十三次会议决议和2017年第二次股东会决议。
会上，各位董事、监事一致认为：2016年，面对复杂严峻的形势和困难，公司领导班子团结带领全体员工，凝心聚力、攻坚克难，务实推进转型升级与创新发展，在安全管理、生产经营、工程建设、多元化发展等方面取得了骄人成绩，超额完成董事会下达的各项工作目标和任务，公司综合实力显著增强，企业发展再上新台阶，会议对公司2016的工作给予充分肯定。
川投集团董事长、公司副董事长刘国强在讲话中指出，公司领导班子在2016年异常困难的情况下，取得了来之不易的成绩，向公司表示祝贺，并向公司干部和员工表示衷心感谢和敬意。刘国强董事长强调，2017年公司所面临的形势更加严峻，困难更加突出，希望公司继续努力，克服困难，积极拓展新业务，做好市场营销，强化安全生产，确保实现2017年各项工作目标。

陈云华董事长在总结讲话时指出，本次会议股东各方对公司2016年的各项工作给予了高度评价和充分肯定，各位董事、监事对公司面临的困难、问题以及需要注意的事项做了准确、详细的判断和研讨，他代表公司对股东各方、各位董事及监事给予公司的支持与帮助表示感谢。同时，陈云华董事长对公司2017年工作提出要求：一是要不忘初心，继续保持艰苦创业的精气神；二是要千方百计争取优良的经营业绩；三是要着眼未来，坚定推进雅砻江流域风光水互补清洁能源示范基地建设；四是要保持战略定力，全力推进雅中直流输电工程规划建设；五是要加强安全生产，把各项安全工作做实、做好。

出席本次董事会的还有公司董事胡刚、李文志、罗绍香、杨洪、曲立新、孙志祥、祁宁春、董事会秘书吴世勇。公司监事会主席董建良、监事牛月香、罗崇伸，总会计师姚勇，以及国投电力公司、川投能源公司有关部门的负责人列席会议。

会议期间，公司还召开了第四届监事会第四次会议，会议由公司监事会主席董建良主持，会议审议了相关报告并形成了公司第四届监事会第四次会议决议。